Написать нам

AML/KYC & Compliance

Помимо разработки продуктов, мы также занимаемся внедрением комплайенса в FinTech/Crypto/MedTech, адаптацией приложений под требования регуляторов и закона, внедряем стандарты.
Напишите нам
Нас не пугают сложные задачи:
  • [AML] Anti Money Laundering
  • [KYC] Know Your Client
  • [C] Compliance
  • [PCI-DSS]
  • [FINRA]
  • [HIPAA]
  • [GDPR]
  • [PSD2]

Почему мы?

  • Понимание
    Мы не просто умеем работать с комплайенсом, мы пониманием, зачем это нужно и в чём суть. Мы относимся к нему не как к неизбежному злу, а как к советам, которые могут сделать продукт лучше для клиента.
  • Экспертиза
    Наша команда не только изучает требования регуляторов и рынков, но и активно применяет их на практике. В каждом конкретном случае мы находим наилучшее решение, соответствующее бизнесу и закону.
  • Опыт
    За последние годы мы помогли многим нашим клиентам решить проблемы с комплайенсом как в простых случаях типа GDPR или PCI-DSS, так и в сложных ситуациях, связанных с получением лицензий и полной проверкой безопасности.

Что мы делаем?

  • Due Diligence для партнёров:
    ○ помогаем проверить партнёров.
  • Создаём программное обеспечение для проверки клиентов:
    ○ проверка личности,
    ○ проверка благонадёжности,
    ○ идентификация и распознавание документов,
    ○ распознавание людей.
  • Помогаем в прохождении проверок:
    ○ по безопасности,
    ○ по fraud & AML,
    ○ управлению инцидентами,
    ○ due diligence.
Посмотреть чеклист по GDPR

Проекты с AML & Compliance

Клиенты

  • Клиенты из этих стран доверяют нам разработку:
    • Canada
    • Estonia
    • France
    • Germany
    • Poland
    • Russia
    • Switzerland
    • USA
    • United Kingdom
    • Singapore

Награды

Успехи проектов наших клиентов — самое важное для нас.
Награды — не самоцель, но получать их всегда приятно.